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कोई निरीक्षण नहीं: एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप धोखाधड़ी के अंदर और इसका खुलासा

कोई निरीक्षण नहीं: एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप धोखाधड़ी के अंदर और इसका खुलासा

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बाद मनीष लछवानी सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की स्थापना की सर घूमना 2015 में, उन्होंने कंपनी के राजस्व को लगभग चौगुना कर दिया और एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों को ग्राहक होने का झूठा दावा किया। जहां घाटा था, वहां उन्होंने मुनाफा कमाया। उन्होंने तकनीकी शेयरों में जोखिम भरा व्यापार करने के लिए हेडस्पिन की नकदी का उपयोग किया। और उसने इसे छुपाने के लिए नकली चालान बनाए।

विशेष रूप से लुभावनी बात यह थी कि लछवानी, जो अब 48 वर्ष के हैं, ने यह सब आसानी से कर दिखाया।

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जबकि हेडस्पिन ने जीवी सहित प्रमुख तकनीकी निवेशकों से 117 मिलियन डॉलर जुटाए थे पूंजी जोखिम Google की मूल कंपनी Alphabet की शाखा; और इकोनिक कैपिटल, जो मार्क जुकरबर्ग के अरबों का प्रबंधन करने में मदद करता है – इसमें कोई सीएफओ नहीं था, कोई मानव संसाधन विभाग नहीं था और इसका कभी ऑडिट नहीं किया गया था।

लछवानी ने निरीक्षण की इस कमी का उपयोग हेडस्पिन के विकास की एक बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए किया। हालांकि इसके प्रमुख निवेशकों को पता था कि स्टार्टअप की वित्तीय स्थिति सटीक नहीं थी, लछवानी के वकीलों का कहना है, फिर भी उन्होंने निवेश करना चुना, अंततः हेडस्पिन को 2020 में 1.1 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया। जब निवेशकों ने लछवानी पर सीएफओ जोड़ने और अधिक विवरण साझा करने के लिए दबाव डाला। कंपनी के वित्त के संबंध में, उन्होंने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया।

अप्रैल में लाचवानी द्वारा धोखाधड़ी के तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर दस्तावेजों में ये विवरण इस महीने सामने आए। उम्मीद है कि उसे अगले महीने सजा सुनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक मामले में अधिकतम 20 साल जेल की सजा होगी।

हेडस्पिन पर नियंत्रण की कमी सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के बीच तेजी से दिखाई देने वाली प्रवृत्ति का हिस्सा है जो मुसीबत में पड़ गई है। पिछले एक दशक में, तकनीकी स्टार्टअप में निवेशक तेजी से बढ़ती कंपनियों का समर्थन करने के लिए इतने उत्सुक रहे हैं कि कई लोगों ने अक्सर लापरवाह व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया है और तेजी से विकास और व्यवधान की सेवा में बोर्ड सीटों जैसे प्रमुख नियंत्रण छोड़ दिए हैं। फिर, जब संस्थापकों ने “जब तक इसे बनाओ तब तक नकली” दर्शन को बहुत आगे ले लिया, उनके निवेशक अक्सर अनजान या असहाय थे।

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एफटीएक्स, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जो पिछले साल ध्वस्त हो गया था, में तीन-व्यक्ति निदेशक मंडल था जिसका कंपनी पर लगभग कोई प्रभाव नहीं था, क्विकबुक पर अपने वित्त को ट्रैक करता था और एक छोटी फर्म के अल्प-ज्ञात अकाउंटेंट का उपयोग करता था। दिवालिया रक्त परीक्षण कंपनी थेरानोस का छह वर्षों में वित्तीय ऑडिट नहीं हुआ है। इन कंपनियों के संस्थापकों को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। अब, स्टार्टअप उथल-पुथल के बीच, अधिक से अधिक धोखाधड़ी सामने आने लगी हैं। कॉलेज सहायता कंपनी के संस्थापक फ्रैंक को दोषी ठहराया गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टार्टअप क्लाउडब्रिंक पर मुकदमा दायर किया गया, और सोशल मीडिया ऐप आईआरएल की जांच की गई और मुकदमा चलाया गया। पिछले महीने, सिलिकॉन वैली के निवेशक माइक रोथेनबर्ग को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के 21 मामलों में दोषी ठहराया गया था। सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी निकोला के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन को निकोला की तकनीकी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलने के लिए चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता क्रूज़ कंसल्टिंग में वित्तीय रणनीति के उपाध्यक्ष हीली जोन्स ने कहा, “बुलबुले के दौरान शासन थोड़ा अस्पष्ट हो गया।” जोन्स ने कहा, हाल ही में उन्होंने देखा है कि उद्यम पूंजी कंपनियां अधिक काम कर रही हैं यथोचित परिश्रम संभावित निवेशों के बारे में, लेकिन “संभवतः उन्हें अपने कार्य विवरण को पूरा करने के लिए गोल्ड स्टार नहीं मिलना चाहिए।”

एक वकील के माध्यम से, लछवानी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

2020 में हेडस्पिन के सीईओ के रूप में पदभार संभालने वाले राजीव बुटानी ने एक बयान में कहा कि कंपनी के बोर्ड ने उस वर्ष लछवानी के व्यवहार का पता चलने के बाद तुरंत कार्रवाई की और जांच में सहयोग किया। सरकार।

बुटानी ने कहा, “हम अपने ग्राहकों के आभारी हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा में हमारा समर्थन किया है।”

अपनी पिछली कंपनी, Appurify को Google को बेचने के बाद, लाचवानी ने 2015 में पालो अल्टो, कैलिफ़ोर्निया में हेडस्पिन लॉन्च किया। व्यवसाय विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और उपकरणों में अपने अनुप्रयोगों का परीक्षण और निगरानी करने के लिए हेडस्पिन तकनीक का उपयोग करते हैं। स्टार्टअप ने तेजी से एसवी एंजेल, फेलिसिस और जीवी जैसे निवेशकों से पैसा आकर्षित किया।

जल्द ही चेतावनी के संकेत मिलने लगे। निवेशकों ने कानूनी फाइलिंग में कहा कि हेडस्पिन के वित्तीय विवरण अक्सर कई महीनों की देरी से आते हैं। कंपनी के वित्त विभाग में एक बाहरी अकाउंटेंट शामिल था जो मुख्य रूप से छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन की गई एक बुनियादी प्रणाली, क्विकबुक का उपयोग करके घर से काम करता था। हेडस्पिन के पास कोई मानव संसाधन विभाग या संगठनात्मक चार्ट नहीं था और उसका ऑडिट नहीं किया गया था।

2015 के आसपास, लछवानी को हेडस्पिन के नकदी भंडार का लाभ उठाने का अवसर मिला। उन्होंने उस वर्ष जीवी के एक निवेशक, जो हेडस्पिन के निदेशक मंडल में कार्यरत थे, करीम फारिस को एक ईमेल में लिखा था, “पैसे पर बहुत कम ब्याज कमाते हुए देखना बेहद दुखद है।”

फ़ारिस ने लछवानी को “बहुत रूढ़िवादी और तरल उपकरणों” में नकदी रखने की सलाह दी। लेकिन मामले में दायर बैंक बयानों के अनुसार, अगले कई वर्षों में, लाचवानी ने स्नैप, रोकू और टेस्ला जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों में स्टॉक और विकल्प खरीदने के लिए हेडस्पिन पैसे का इस्तेमाल किया। फ़ारिस के बयान के अनुसार, एक बिंदु पर, उन्होंने फ़ारिस को एक बैंक विवरण भेजा जिसमें दिखाया गया था कि पैसा नकद और नकद समकक्षों में था।

जीवी के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने अपने याचिका समझौते में कहा कि 2017 में, लाचवानी ने निवेशकों के लिए हेडस्पिन के राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जिसमें उन ग्राहक अनुबंधों से राजस्व शामिल था, जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया था और जिन्हें रद्द कर दिया गया था।

हेडस्पिन निवेशकों ने अपने प्रभाव का दावा करने की असफल कोशिश की। उन्होंने बयानों में कहा, हेडस्पिन के अध्यक्ष फारिस और निकेश अरोड़ा ने सीएफओ पद के लिए उम्मीदवारों की एक सूची प्रदान की। अदालत में दायर एक प्रस्तुति में किए गए दावों के अनुसार, इकोनिक ने लाचवानी को और अधिक नियंत्रण जोड़ने के लिए प्रेरित किया।

प्रेजेंटेशन के अनुसार, लाचवानी ने इकोनिक की मांगों का विरोध किया, जिससे “उनके बीच दरार” पैदा हो गई, जिसके कारण संस्थापक इकोनिक के निवेश को वापस करना चाहते थे। लछवानी ने कभी सीएफओ को काम पर नहीं रखा।

इकोनिक और अरोड़ा ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

हेडस्पिन अकाउंटेंट सना ओक्मेन्स्काया ने एक बयान में कहा कि लाचवानी ने उनसे नए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को कंपनी के बही-खाते में जोड़ने के लिए कहा। जब उसने अनुबंध देखने को कहा तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया।

उन्होंने बयान में कहा, “वह बहुत व्यस्त लग रहे थे और अक्सर देर रात तक काम करते थे।”

उनके वकीलों ने एक फाइलिंग में कहा कि लछवानी ने कभी-कभी ओक्मेन्स्काया चालान भेजा था जिसमें उन्होंने वह पैसा शामिल कर दिया था जिसका बिल कभी नहीं दिया गया था। ओकेमेन्स्काया, जिन्होंने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने विसंगतियों को दूर करने के लिए अनुबंध विवरण के बारे में भी उनसे झूठ बोला था।

2019 में, लाचवानी ने हेडस्पिन में अपने स्वयं के शेयरों में से 2.5 मिलियन डॉलर नकद निकाले और उन्हें एक निवेशक को बेच दिया।

निवेशकों ने 2020 में हेडस्पिन में अधिक पैसा डाला, इसका मूल्य 1.1 बिलियन डॉलर आंका गया। तब तक, एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी स्टेफ़ानोस लौकाकोस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कंपनी में शामिल हो गए थे और उन्हें लाचवानी के झूठे बयानों का पता चला।

उस वर्ष मार्च में, लौकाकोस ने 16-स्लाइड प्रस्तुति में अरोड़ा के समक्ष अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं, जिसे बाद में अदालत में दायर किया गया। उदाहरण के लिए, लाचवानी ने दावा किया कि हेडस्पिन के नेटवर्क पर 20,000 से अधिक डिवाइस थे, लेकिन लौकाकोस ने पाया कि वास्तविक संख्या 2,000 के करीब थी। जब लौकाकोस ने एक इंजीनियर से स्लैक पर विसंगति के बारे में पूछा, तो इंजीनियर ने जवाब दिया: “लोल, मनीष से पूछो” .

लौकाकोस की प्रस्तुति में ऐसे टेक्स्ट संदेश भी शामिल थे जिनमें लाचवानी को कर्मचारियों का अपमान करते हुए और उन्हें अचानक नौकरी से निकालते हुए दिखाया गया था, जिसमें एक कर्मचारी भी शामिल था जो एक ग्राहक के साथ वीडियो कॉल के बीच में था।

हेडस्पिन के निदेशक मंडल ने एक जांच शुरू की है। लछवानी ने मई 2020 में इस्तीफा दे दिया और अपने द्वारा लिए गए $2.5 मिलियन में से $1.9 मिलियन वापस करने पर सहमति व्यक्त की। कंपनी ने अपने वित्त का पुनर्गठन किया और उन निवेशकों को पैसा लौटाया जो बाहर निकलना चाहते थे।

हेडस्पिन काम करना जारी रखता है। मार्च में, इसने एटलसियन वेंचर्स से एक अज्ञात राशि की नई फंडिंग की घोषणा की। एक बाहरी अकाउंटेंट ने कंपनी का मूल्य $302 मिलियन आंका, जो कि 2020 के मूल्यांकन से 70% कम है।

अगले महीने सजा सुनाए जाने से पहले लछवानी के वकीलों ने कम सजा की दलील दी. उन्होंने कहा, लछवानी के झूठे बयानों के बावजूद, हेडस्पिन के किसी भी निवेशक ने वास्तव में पैसा नहीं खोया।

उनके वकीलों ने लिखा, “श्री लछवानी को एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए झूठी या भ्रामक बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी,” लेकिन उन्होंने ऐसा किया।

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Firenib
Author: Firenib

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