ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन उपायों के हिस्से के रूप में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू आईएनडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 13 के तहत नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, “वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (एएमएल-सीएफटी) ढांचे के तहत लाया गया है। मार्च 2023 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएल)।”
“अपतटीय संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन उपायों के हिस्से के रूप में, वित्तीय खुफिया इकाई भारत (एफआईयू आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत निम्नलिखित नौ अपतटीय आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीडीए एसपी) को अनुपालन शो नोटिस जारी किए हैं।” 2002 (पीएमएलए), “यह कहा।
बयान के मुताबिक, नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं बिनेंसकुकोइन, हुओबी, Krakenगेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स।
बयान में कहा गया है, “एफआईयू आईएनडी के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को उक्त संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए लिखा है, जो भारत में पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अवैध रूप से काम कर रहे हैं।”
एसपी वीडीए भारत में काम कर रहे हैं (ऑफशोर और ऑनशोर दोनों) और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों का हस्तांतरण, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों या वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के नियंत्रण की अनुमति देने वाले उपकरणों की हिरासत या प्रशासन आदि जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि एफआईयू आईएनडी के साथ रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत निर्धारित सभी दायित्वों का पालन करना चाहिए।
दायित्व गतिविधि-आधारित है और भारत में भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है।
बयान में कहा गया है, “विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत एसपी वीडीए पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डकीपिंग और अन्य दायित्व लगाता है, जिसमें एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण भी शामिल है।”
आज तक, 31 एसपी वीडीए ने एफआईयू आईएनडी के साथ पंजीकरण कराया है। हालाँकि, कई अपतटीय संस्थाएँ, हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को सेवा प्रदान करती हैं, अपंजीकृत थीं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढांचे (सीएफटी) के अंतर्गत नहीं आती थीं।
