हाल ही में नोएडा से एक बड़ी खबर सुनने को मिल रही है जिसमें सेक्टर 119 स्थित एक नामी बिल्डर के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार को बड़ी कारवाही करते हुए छापामारी की है। ईडी की टीम सुबह करीब 8 बजे अपार्टमेंट परिसर में पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। ED की टीम बिल्डर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला
ED के मुताबिक, कार्रवाई लगभग 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले देखे जा रहे है। इस मामले में उन्नति ग्रुप के बिल्डर अनिल मिठास को भी ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी के अधिकारियों ने अपार्टमेंट परिसर को आंशिक रूप से सील कर दिया है और दस्तावेज़ों, डिजिटल डाटा और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
200 करोड़ रुपये की हेराफेरी
बिल्डर पर आरोप लगाया है की उन्होंने फर्जी कंपनियों और संदिग्ध निवेशकों के माध्यम से प्रोजेक्ट में अवैध रूप से फंड ट्रांसफर किया है जिसके बाद में मनी लांड्रिंग के जरिए सफेद धन में बदला जा रहा है वही ईडी के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए लगभग 200 करोड़ रूपये की हेराफेरी की गयी है।
निवासियों में मचा हड़कंप
ED की छापेमारी के चलते सेक्टर 119 स्थितउन्नति फॉर्च्यून अपार्टमेंट के निवासियों में भी हड़कंप मच गया। कुछ निवासियों ने बताया कि बिल्डर के खिलाफ पहले भी निर्माण में देरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें की जा चुकी हैं। ED की टीम अपार्टमेंट में मौजूद है और तलाशी अभियान जारी है। बिल्डर से मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक खातों और निवेशकों से संबंधित दस्तावेजों पर पूछताछ की जा रही है।
